• 发布人:njhelp
  • 发表时间:2016-07-09 13:13
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标题:男子身份证被冒用注册公司欠税百万 有关部门介入调查

龙虎网讯  安徽男子杜军的身份证被人冒用在南京开了一家公司,并向税务部门申领了1000万元的增值税发票,欠税百万元,杜军也被税务部门列入黑名单。目前,江宁区工商、税务部门已立案调查。

6月6日下午,杜军在上海接到南京江宁开发区国税局的电话,电话中工作人员表示,杜军因为严重欠税已经被列为非正常户,必须到国税局配合调查,否则将追究法律责任。

第二天,杜军来到江宁开发区国税局,发现有人利用他的身份证注册了一家名为“南京庞羽金属材料贸易有限公司”的公司(以下简称“庞羽公司”)。

经过查询,杜军得知庞羽公司成立于2015年7月,他是法人代表,从税务部门领走了100份面值总额为1000万元的增值税发票,现在100份发票全部开出,共计900多万元,涉及税款150多万元。

南京江宁开发区国税局工作人员称,1000万的增值税发票已经全部用掉,而且没有到国税部门报税,按照规定他们把公司法人代表杜军列为非正常户。

工作人员进一步查询发现,这些发票都是一个名叫“苏兰”的财务人员领走的,国税电脑系统显示,苏兰已经作为七八家公司的财务人员从国税部门领走多张增值税发票。工作人员分析,杜军可能遭遇了一个专门冒开增值税发票的团伙,这些人在申领发票时提供的工商执照等材料非常齐全。

随后,杜军来到江宁市场监督管理局。查询得知,庞羽公司是一个名叫“张晖”的代办人办理的,注册地址位于南京胜太路同曦鸣城4栋109室,杜军来到公司注册地,发现这是一家饭店,而且注册时在工商部门所留的电话号码是空号,提交给工商部门的杜军身份证上的照片与现在的身份证不一样。

杜军解释,他在2008年更换了第二代身份证,2011年出差时身份证被车辆辗坏,随后又补办了一张,身份证一直在身边从来没有遗失过。

上月16日,记者陪同杜军再次来到了江宁市场监督管理局,正好遇到南京胜太路同曦鸣城4栋109室的产权人汪女士,工商部门所留的房产证复印件与她手中的房产证原件一模一样。现在汪女士也很头疼,因为她的房产证已被3家公司冒用。

一份杜撰的租房协议、联系不上的代办人、不一样的身份证,这些虚假的材料为何能通过市场监督局审核,成立一个不存在的公司,并顺利从国税局领走1000万元发票呢?对此,两个部门是这样解释的:

江宁市场监督管理局工作人员称,根据《中华人民共和国行政许可法》相关规定,现在工商部门对申领营业执照采取的是形式审查,只要对方按照相关规定带好材料就可以办理,工商部门并不知道办理营业执照的身份证与杜军现在所持的身份证不一样,因工商登记机关并没有与公安机关联网,所以没办法去核实真伪。

江宁开发区国税局工作人员则称,税务部门是以工商的营业执照来办理税务登记证的,对方拿着合法手续,税务部门没有理由不让对方申请发票。

昨天,记者再次与杜军取得了联系,他已经向公安机关报案,而江宁工商和国税部门已立案调查此事,称在90个工作日内给他具体答复。

杜军表示,他现在很苦恼,他被税务部门列入非正常户,信誉受到严重影响,而且他无法注册新公司,因为无法办理税务登记手续。 

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